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财务和行政管理由保诚国际集团直接控制和管理

发布时间:2019-02-08 07:25:19来源: 作者:点击率:[151742]次


最高检查披露案件显示,犯罪嫌疑人丁宁_h_实际控制人是保诚国际集团负责集团)长期业务活动的整体工作。

随着资本的不断积累和业务规模的不断发展,它逐渐形成了钰国际国际控股集团有限公司(以下简称钰诚国际集团,海外注册)为核心,由安徽虞城金融金义荣租赁有限公司(Beijing )Network科技有限公司等公司构成了业务系统(以下简称钰_ )。

虽然上述公司没有母公司或母公司或公司的分支机构,但其法定代表人,董事长兼首席执行官均为国际集团的高级职员。

除上述公司外,该公司还是一家虔诚的公司。

还有大量的下属公司。

现有证据证实,公司的人事,财务和行政管理由保诚国际集团直接控制和管理。

在电子租赁网络销售平台(以下简称“电子租赁”)非法集资案中,与犯罪活动直接相关的主要环节是钰诚金融租赁公司,金义荣公司和安信汇鑫公司及公司下属公司。



2014年,丁宁投资收购金义荣公司,发展互联网金融业务。

(现已注册为海淀区),通过公司原有的“点击式”互联网金融平台。

进行了技术改造,最终形成了所谓的“电子租赁”在线金融平台。

它于当年7月正式启动,从事金融租赁和债权转让业务。

证据证实,平台上的信贷转移项目由融资租赁公司的第一,第二和第三业务部门提供。

项目由金一荣公司通过互联网或安信汇鑫公司分拆后,公司将通过与投资方的书面合同向公众转让,并承诺支付本金和利息,从9%到每年14.%。

最低投资额为1元。

投资者可以选择通过第三方支付平台充值后在线投资,也可以通过安信汇鑫及其子公司投资POS机。

离线合同规定,丁宁控制的一些虔诚的公司或公司承担担保义务或承诺无条件赎回转让的债权人项目。

根据第三方支付平台发布的资料,一旦投资者对资金进行充值,投资者进入公司实际控制的账户,并由保诚国际集团的财务人员控制。


根据丁宁,丁典,刘宁等兄弟)等人的说法,“电子租赁”的发展起步较慢,已有转移虚假融资索赔的案例。

在后续运作中,“电子租赁”通过大榭做广告,并于2015年5月左右进入发展高峰期。

为了获得更多的投资资金,丁宁指示颜磊,徐晖,侯颂(另一案例处理)和其他人收购,注册大量空壳公司签署虚假融资租赁合同,或通过给予福利费其他公司签订虚假合同并将大量虚假项目在线带到“电子租赁”平台吸引投资者投资。

截至2015年12月7日,“电子租赁”平台共有901,294个会员充值和投资ID,累计充值581.75亿元,累计投入745.1亿元。

据丁宁介绍,“电子租赁”平台吸收的资金用于维持公司的运营和开展融资租赁项目。

通过个人决策将大量资金用于其他投资,另外还有15亿元人民币。

袁用于向妻子,爱人,员工和个人捐款。


此外,丁宁还涉嫌非法持枪并组织其他人乘船或驾车将云南边境带到缅甸。


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